Basados en los perfiles de riesgo que aplica el Servicio Nacional de Aduanas en los diversos puntos de control donde está presente, en el paso fronterizo Coyhaique Alto se logró detectar a un viajero chileno que regresaba al país ocultando US$ 30.000 en efectivo.
Los hechos ocurrieron cuando A.E.T.M. fue controlado por un equipo de fiscalizadores de la Aduana Regional de Coyhaique, quien arribaba al país abordo de un bus con destino final Puerto Aysén.
Al comenzar la inspección, diversos detalles de su actitud ante los funcionarios aduaneros dieron indicios de que algo ocultaba. De esta forma, el sospechoso fue separado del resto de los pasajeros para ser revisado su equipaje y él mismo con mayor detalle.
Fue en ese instante cuando se detectó que en su chaqueta y a la altura de su espalda y abdomen habían escondidos 3 bultos sospechosos. En efecto, A.E.T.M. había ocultado los miles de dólares para eludir los controles de Aduanas y evitar tener que declarar el transporte de esa importante cantidad de dinero en efectivo.
Cada uno de los 3 paquetes contenía 100 billetes de US$ 100, ocultando en total US$30.000. Además de infringir la normativa sobre porte de dinero en efectivo, también se configuró el delito de contrabando al traerlo oculto. De acuerdo a lo que explicó, los billetes, equivalentes a casi 20 millones de pesos, eran de un familiar que está radicado en Argentina. Por orden de la Fiscalía Local todo el dinero fue decomisado.
El Director (s) de la Aduana Regional de Coyhaique, Félix Jalife, explicó que al Servicio “le corresponde el control transfronterizo de divisas e informar en línea a la Unidad de Análisis Fronterizos (UAF), que es el organismo que analiza en detalle los flujos de dinero por parte de personas y empresas”.
Por lo mismo, agregó Jalife, “es importante que los viajeros sepan que la normativa indica que deben declarar el dinero en efectivo que portan, para no exponerse a multas y a que les sea retenido en caso de que intenten pasar los fronteras con las divisas como contrabando”.
De acuerdo al artículo 4° de la Ley 19.913, que norma la labor de la UAF, todo viajero que ingresa o sale del país debe declarar ante Aduanas si transporta más de US$10.000 en efectivo o su equivalente en otra moneda o instrumentos negociables al portador. Quienes no cumplen con esta norma pueden ser sancionados con una multa que puede llegar al 30% de lo no declarado.
Las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) son remitidas a la UAF y es una de las bases para los procesos de inteligencia financiera asociados a movimiento sospechosos que realiza esta institución.
